مثل مدير عام الجمعية المهندس فوزي بن عليوي الجعيد ، ومدير تنمية الموارد بالجمعية الأستاذ أحمد الثمالي جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف (فرقان) بفعاليات البرنامج التدريبي الخامس لمنسوبي فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، والمكاتب التعاونية ، وتوعية الجاليات وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة.
وقد اشتملت محاور البرنامج على مجموعة منها : القيم الشرعية للعمل التطوعي ، مفهوم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، دور وحدة التحريات المالية في مكافحة غسل الأموال بالمملكة العربية السعودية مع نماذج تطبيقية ، الأحكام الموضوعية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي ، الجوانب الإجرائية لمكافحة غسل الأموال في النظام السعودي ، دور المؤسسات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع نماذج تطبيقية ، والتبرعات المالية وشبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وعلاقة غسل الأموال بالإجرام المنظم ، المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والآثار المترتبة على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
التعليقات